青海法治报·法眼记者  郭佳  实习生  管娅碟

短短1个月的时间，590万元的巨额资金从两名年轻男子手中“流”过。他俩既不是商界大佬，也不是金融精英，仅仅只是开了两家二手车行。这让人不禁产生疑问：买卖什么二手车能短时间内产生如此之高的交易流水？

高额的交易流水引起了警方的注意，经过办案民警的缜密侦办后，两家表面为二手车行，实则为掩饰隐瞒电信网络诈骗违法所得的“空壳公司”浮出水面。

开办二手车行

“老板，你有门面房吗？”

“老板，你家门面房租金多少？”

“老板，我要两间门面房，价格还能优惠不？”

……

今年3月初，在西宁市大通回族土族自治县桥头镇，两名男子操着外地口音，夹着公文包，走街串巷打听临街的门面房。

两名男子一个叫贾冰，一个叫刘君，找临街门面房是为了开二手车行。几天时间里，贾冰和刘君走了一条又一条街道，看了一间又一间门面房，不是嫌门面房价格不合适就是嫌门面房面积不够或者地理位置不好。一番比较后，贾冰和刘君最终选择了桥头镇解放北路某小区门口的两间门面房。

与房主商议后，两人以两间门面房7000元的价格租赁了半年。随即，贾冰和刘君一边大张旗鼓地装修店面、购买桌椅、安装门头，一边找人代办，注册成立了西宁大通阿友二手车经营部和西宁大通海川二手车经营部。

两间门面房改头换面后，成为两家二手车行，贾冰和刘君也成了个体工商户。门面有了，经营主体有了，他们借此向银行申请对公业务，经银行工作人员的审批后，从两家银行分别办理了POS机。

一切准备就绪后，贾冰和刘君开张营业。但开张后，两人再也没有露过面。

竟是“空壳公司”

没过多久，西宁市大通县公安局反电信网络诈骗犯罪侦查中心在工作中接到线索称，桥头镇解放北路的西宁大通阿友二手车经营部和西宁大通海川二手车经营部疑似洗钱，请求核查。

接到线索后，办案民警立即赶往两家二手车行，但此时，贾冰、刘君已经不知所踪，房间内落满灰尘。

“人去哪里了？车行是否涉嫌洗钱？还有无其他违法犯罪行为……”办案民警立即开展调查走访发现，西宁大通海川二手车经营部有巨额资金转账。

“短短几十天，来自全国各地的汇款源源不断，而且汇款都是由二级账户转入，其中必有蹊跷。”办案民警分析。

西宁大通海川二手车经营部涉嫌利用其银行对公账户为“网络刷单”“网络贷款”等电信网络诈骗违法所得进行资金走账，4月18日，大通县公安局抽调警力，立即深入侦办。办案民警在进一步调查中发现，西宁大通阿友二手车经营部和西宁大通海川二手车经营部为“空壳公司”，并无任何经营业务，且两家二手车行的对公账户交易流水并非正常的贸易往来，而是涉及多起电信网络诈骗案。

在侦办案件中，办案民警发现涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的贾冰有犯罪前科，经摸排确定后将其抓获归案。同时，对犯罪嫌疑人刘君开展网上追逃。

经过不懈努力，5月底，办案民警赴湖南省郴州市将犯罪嫌疑人刘君抓获归案。

交代犯罪事实

经讯问，犯罪嫌疑人贾冰、刘君对其犯罪事实供认不讳。

为什么开“空壳公司”？

面对审讯，犯罪嫌疑人贾冰、刘君还原了犯罪事实。

今年3月，贾冰从网络接触到网络跑分赚钱的上线人员，其让贾冰在青海省西宁市租赁门面店，从事洗钱违法行为。

接到指示后，贾冰找到老乡刘君，让其与他一同“创业”。得知此事后，正为无法偿还网络贷款而焦急的刘君便与其一拍即合。刘君明知上线人员为电信网络诈骗及网络赌博违法行为进行洗钱违法活动，但为获取非法所得与贾冰事先预谋，通过某软件联系上线，从湖南省郴州市来到青海省西宁市寻找合适出租房屋注册开办“空壳公司”。

事后，上线人员给了贾冰、刘君租赁房屋、装修、购买办公家具等费用2.5万元，并给了好处费2.3万元用于日常消费。

到达西宁市后，贾冰、刘君发现西宁市的门面房租金太贵，上线提供的资金无法找到合适的门面房，为此两人经多方打听，多次尝试，最终来到大通县桥头镇租赁了两间门面房，注册开办“空壳公司”，遂出现了开头一幕。

目前，犯罪嫌疑人贾冰、刘君因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被大通警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

 （文中人名均为化名）

案件点评

明知违法而为之终被法律严惩

郭佳

贾冰、刘君从湖南省郴州市到青海省西宁市利用租赁伪装的门面房，注册个体商户信息，办理POS机及提供自己实名办理的银行卡为电诈分子的违法所得进行转账，致使他人财物损失，难以追溯。

在这起案件中，犯罪嫌疑人贾冰、刘君明知上线人员干的是违法犯罪活动，但为了2.3万元的好处费，还是不惜铤而走险，沦为电诈“工具人”，走上了犯罪道路。

《中华人民共和国刑法》第312条之规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。此案事实清楚、证据确实充分、犯罪性质和罪名认定正确、法律手续完备，依法应当追究犯罪嫌疑人贾冰、刘君的刑事责任。

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信网络诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的黑色产业链，涉嫌违法犯罪，公安机关将持续加大对这类违法犯罪行为的打击力度。

在此提醒广大群众，废弃不用的银行卡和对公账户应及时办理销户业务。千万不要贪图小利、以身试法，倒买倒卖银行卡和对公账户，碰触法律的高压线。