为挣快钱,一男子铤而走险帮诈骗分子“洗钱”赚取佣金。但如何才能快速转移大额非法资金?犯罪嫌疑人竟瞄上了黄金,购买170万元黄金“洗黑钱”。近日,重庆市江北区公安分局观音桥商业区派出所抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人何某。
11月29日12时许,江北某金店负责人向观音桥商业区派出所民警反映,称3天前一男子到店里以全额预定金条为由,“大手笔”进行了3次刷卡交易,共计37万余元。但对方在支付时银行卡却一直出现问题,怎么也不能正常到账,随后,男子不由分说地匆匆离开。这一异常情况立刻引起了金店负责人的注意。
接到报警后,观音桥商业区派出所民警立即展开调查,发现购买黄金的何某并没有正当工作,那他怎么会突然有这么多钱来购买黄金呢?随后,民警将嫌疑人何某传唤至派出所开展问询。
据何某交代,11月中旬,他在网上找兼职工作时,一名陌生网友找到他,并表示有个“赚快钱”的好业务,只需要他跑跑腿,用提供的银行卡购买黄金,并将黄金放到指定的位置进行交易即可,而且,这么轻松的工作一天就有500元“辛苦费”。
何某知道天底下没有这么好的事,这些钱很可能是违法所得,但为了赚快钱,他还是同意了对方的要求,并开启了“购物狂”模式。他在对方的指引下拿到了银行卡,并根据对方要求,在银行卡到账的时候,第一时间用卡内的钱购买黄金,并将黄金放在指定位置。
一天时间,何某从长寿出发,先后来到荣昌、渝北、江北、渝中等地,在5家金店刷了170余万元购买金条,还“坐地起价”获得了3100元的好处费。
12月2日,何某因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪被依法刑拘,该案正在进一步办理中。